İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarına Forex ve kripto yatırım vaadiyle ulaşıldığı, müşteri bilgilerinin para karşılığında temin edildiği ve bazı para hareketlerinde kripto varlıklar ile soğuk cüzdanların kullanıldığı yönündeki iddialar araştırılıyor. Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları inceleniyor.
İfadede Şırnaklı bir isimden söz edildi
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş, FACTO isimli şirketteki yapılanma ve para trafiğine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.
Demirbaş, şirket sahibinin özel şoförü olduğunu belirttiği ve Sait ismini kullandığı kişinin Şırnaklı olduğunu öne sürerek, bu kişinin çalışanların maaşlarının dağıtılması amacıyla araçla yüklü miktarda nakit para getirdiğini iddia etti.
Söz konusu anlatım, soruşturma dosyasına şüpheli ifadesi olarak yansıdı. Şırnaklı olduğu belirtilen kişinin soruşturmada suçlandığı veya hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunduğu anlamına gelmediği vurgulandı.
Şirket yapılanmasına ilişkin iddialar
Dosyadaki ifadelere göre bazı şirketlerin resmi sahipleri ile fiili yönetimini üstlendiği öne sürülen kişilerin farklı olduğu iddia edildi. FACTO isimli şirket hakkında ifade veren Demirbaş, şirketin fiili sahibinin yabancı uyruklu bir kişi olduğunu, resmi kayıtlarda ise başka bir ismin şirket patronu olarak göründüğünü ileri sürdü.
Soruşturma dosyasında şirketlerin yurt dışındaki kişilere yönelik Forex yatırım faaliyetleri, çağrı merkezlerinin çalışma biçimi, müşteri verilerinin temini ve para transferleri de araştırılıyor.
Yurt dışındaki yatırımcılar hedef alındı iddiası
Dosyaya giren diğer ifadelerde ise İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya, Singapur, Filipinler ve Malezya gibi ülkelerde yaşayan kişilerin Forex yatırımı vaadiyle arandığı öne sürüldü.
Ayrıca bazı müşteri bilgilerinin yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında temin edildiği, şirketlerde kripto para hesapları ve soğuk cüzdanların kullanıldığı yönünde beyanlar bulunduğu aktarıldı.
Soruşturma sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şirketlerin yapılanması, para hareketleri, dijital materyaller ve şüpheli ifadelerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında 18 Eylül 2026 itibarıyla 191 şüphelinin gözaltına alındığı Anadolu Ajansı tarafından bildirildi.